| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy - 23.06,.2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PHS Hydrotor S.A. z siedzibÄ… w Tucholi dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim oraz majÄ…c na wzglÄ™dzie porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 23. czerwca 2012 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 8/2012 w dniu 24. maja 2012 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwaÅ‚
Uchwała nr 1/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki …………………………………………………………………………
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 2/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, zgodny z ogÅ‚oszeniem zamieszczonym w dniu 28.05.2012 r. na stronie internetowej SpóÅ‚ki, na zasadach okreÅ›lonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spóÅ‚ek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.
7. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania za 2011 r. i ocena sytuacji SpóÅ‚ki
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2011 r.
9. Podjecie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2011 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2011 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2011 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2011 roku.
14. Wybory CzÅ‚onków ZarzÄ…du.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 3/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera KomisjÄ™ UchwaÅ‚ i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
§ 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 4/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki
za 2011 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki, obejmujÄ…ce:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujÄ…ce stan aktywów i pasywów w kwocie 84.437.041,36 zÅ‚
2. Sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów WskazujÄ…ce odpowiednio:
- przychody netto w kwocie 59.310.885,33 zł
- zysk brutto w kwocie 5.021.069,38 zł
- zysk netto w kwocie 4.192.752,89 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 64.218.909,74
4. Sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wskazujÄ…ce stan Å›rodków pieniężnych w kwocie 9.913.144,45 zÅ‚
5. InformacjÄ™ dodatkowÄ…
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 5/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w Tucholi w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2011 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 6/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2011r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 7/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitaÅ‚owej HYDROTOR za 2011 r. skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z:
• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 105.486 tys. zÅ‚
• skonsolidowanego sprawozdania z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy 2011 wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 7.710 tys. zÅ‚
• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujÄ…cego stan kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w wysokoÅ›ci 75.121 tys. zÅ‚
• skonsolidowanego sprawozdania z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujÄ…cego stan Å›rodków pieniężnych netto w wysokoÅ›ci 10.599 tys. zÅ‚
• not objaÅ›niajÄ…cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 8/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi ZarzÄ…du Panu WacÅ‚awowi KropiÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 9/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 10/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu CzesÅ‚awowi GÅ‚ówczewskiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu CzesÅ‚awowi GÅ‚ówczewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 11/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 12/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 13/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu MieczysÅ‚awowi ZwoliÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 14/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 18.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 15/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 16/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie wyboru ZarzÄ…du PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu SpóÅ‚ki na Prezesa ZarzÄ…du wybiera
Pana (PaniÄ…) …………….
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 17/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie wyboru ZarzÄ…du PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu SpóÅ‚ki na CzÅ‚onka ZarzÄ…du wybiera
Pana (PaniÄ…) …………….
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 18/VI/2012 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o nastÄ™pujÄ…cym podziale zysku:
I. za 2011 r. w wysokości 4 192 752,89
1. kwotę 2 997 875,00 zł przeznaczyć na dywidendę (1,25 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1 194 877,89 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
II. kwotę 172 666, 50 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2012 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 14.09.2012 r.
§ 2. uchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia | |
|
