| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.06.2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PHS Hydrotor S.A. z siedzibÄ… w Tucholi dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim oraz majÄ…c na wzglÄ™dzie porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 22. czerwca 2013 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 24. maja 2013 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwaÅ‚
Uchwała nr 1/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy SpóÅ‚ki …………………………………………………………………………
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 2/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, zgodny z ogÅ‚oszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2013 r. na stronie internetowej SpóÅ‚ki, na zasadach okreÅ›lonych w art. 402 (1) oraz 402 (2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
7. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji SpóÅ‚ki
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r.
9. Podjecie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 3/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera KomisjÄ™ UchwaÅ‚ i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ… Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki w skÅ‚adzie:
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
§ 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 4/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki, obejmujÄ…ce:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujÄ…ce stan aktywów i pasywów w kwocie 95.592.732,96 zÅ‚
2. Sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów WskazujÄ…ce odpowiednio:
- przychody netto w kwocie 61.398.898,87 zł
- zysk brutto w kwocie 6.793.211,87 zł
- zysk netto w kwocie 6.005.995,27 zł
- caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em 5.967.654,37 zÅ‚
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 67.256.265,31 zł
4. Sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wskazujÄ…ce stan Å›rodków pieniężnych w kwocie 8.725.261,20 zÅ‚
5. InformacjÄ™ dodatkowÄ…
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 5/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w Tucholi w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 6/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjÄ™cia uchwaÅ‚y o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2012r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 7/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitaÅ‚owej HYDROTOR za 2012 r. skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z:
• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 114.805 tys. zÅ‚
• skonsolidowanego sprawozdania z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 6.054 tys. zÅ‚ oraz caÅ‚kowity dochód w wysokoÅ›ci 6.005 tys. zÅ‚, w tym przypadajÄ…cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej 6.131 tys. zÅ‚.
• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…cego stan kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w wysokoÅ›ci 78.091 tys. zÅ‚
• skonsolidowanego sprawozdania z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujÄ…cego stan Å›rodków pieniężnych netto w wysokoÅ›ci 9.056 tys. zÅ‚
• not objaÅ›niajÄ…cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała nr 8/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi ZarzÄ…du Panu WacÅ‚awowi KropiÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 9/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 10/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu CzesÅ‚awowi GÅ‚ówczewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu CzesÅ‚awowi GÅ‚ówczewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 11/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 12/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 13/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu MieczysÅ‚awowi ZwoliÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 14/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2012r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 15/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, udziela CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 16/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o nastÄ™pujÄ…cym podziale zysku za 2012 r. w wysokoÅ›ci 6.005.995,27 zÅ‚
1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 21.08.2013 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 03.09.2013 r.
§ 2. uchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 17/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o zmianie Statutu SpóÅ‚ki o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
w § 2 Statutu SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego okreÅ›lenia przedmiotu dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ PKD:
25.11.Z produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z tworzyw sztucznych
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych wÅ‚Ä…czajÄ…c wyroby wybrakowane
38.32.Z odzysk surowców z materiaÅ‚ów segregowanych
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
82.30.Z dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów, wystaw i kongresów
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
w § 3 Statutu SpóÅ‚ki
WykreÅ›la siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 4.796.600 zÅ‚otych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.027.270 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚."
Nadaje siÄ™ § 3 ust. 1 nowe, nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 4.796.600 zÅ‚otych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.069.010 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚."
W § 9 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ pkt. 3 w brzmieniu:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki upoważniony jest do wypÅ‚aty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach okreÅ›lonych w Kodeksie spóÅ‚ek handlowych.“
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia
Uchwała nr 18/VI/2013 - Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
"Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwaÅ‚Ä™ o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
w § 13. Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje siÄ™ zdanie nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y drogÄ… elektronicznÄ… lub telefonicznÄ…, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich czÅ‚onków Rady na tÄ™ formÄ™ gÅ‚osowania"
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia | |
|
