| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20 czerwca 2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PrzedsiÄ™biorstwa Hydrauliki SiÅ‚owej " HYDROTOR " S.A. w Tucholi - KRS - 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z § 11 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20.06.2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 10 w Tucholskim OÅ›rodku Kultury ul. Plac Zamkowy
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. i ocena sytuacji SpóÅ‚ki
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, udzieleniu absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i czÅ‚onkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2008 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Wybory ZarzÄ…du
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008 r.
11. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
12. Zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
A/ w § 2 Statutu SpóÅ‚ki:
WykreÅ›la siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 2 w brzmieniu:
Przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność: produkcyjno - usÅ‚ugowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicÄ….
W szczególnoÅ›ci przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest:
PKD 28.5 obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 28.6 produkcja wyrobów nożowniczych, narzÄ™dzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
PKD 28.7 produkcja pozostaÅ‚ych metalowych wyrobów gotowych
PKD 28.75 B produkcja wyrobów metalowych pozostaÅ‚a
PKD 29.1 produkcja urzÄ…dzeÅ„ wytwarzajÄ…cych i wykorzystujÄ…cych energiÄ™ mechanicznÄ… z wyjÄ…tkiem silników
lotniczych, samochodowych i motocyklowych
PKD 29.2 produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia
PKD 29.3 produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
PKD 34.30 A produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
PKD 35.5. produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego
PKD 37.1 zagospodarowanie metalowych odpadów i zÅ‚omu
PKD 50.3 sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
PKD 67.13 Z działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 70. 1 obsługa nieruchomości na własny rachunek
PKD 71.34 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 74.14 Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Nadaje siÄ™ § 2 nowe nastÄ™pujÄ…ce brzmienie :
Przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest dziaÅ‚alność: produkcyjno - usÅ‚ugowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicÄ….
W szczególnoÅ›ci przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest:
25.61.Z Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych.
B/ w § 3 Statutu SpóÅ‚ki
WykreÅ›la siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.796.600 złotych i nie więcej niż 5.996.600 złotych i jest podzielony na 332.180 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 195.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C" i nie więcej niż 600.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."
Nadaje siÄ™ § 3 ust. 1 nowe, nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 4.796.600 zÅ‚otych i jest podzielony na 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.986.670 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚."
C/ w § 18 Statutu SpóÅ‚ki
W § 18 ust. 2 wykreÅ›la siÄ™ sÅ‚owo " jednostronne" i w miejsce wykreÅ›lonego sÅ‚owa wpisuje siÄ™ sÅ‚owo "jednorazowe".
13. Zamknięcie obrad
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… akcjonariusze wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie zÅ‚ożyli w SpóÅ‚ce Å›wiadectwo depozytowe i nie odbiorÄ… go przed ukoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
