| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjete na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi informuje. ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrotor w dniu 31 stycznia 2009 r. zostały podjęte następujace uchwały:
Uchwała nr 1 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego NWZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na PrzewodniczÄ…cego NWZA wybiera Pana CzesÅ‚awa GÅ‚ówczewskiego.
Uchwała nr 2 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A stwierdza niniejszym, ze zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał.
Uchwała nr 3 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie zmiany porzÄ…dku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A zmienia porzÄ…dek obrad zatwierdzajÄ…c omawianie punktu 5 przed punktem 4 porzÄ…dku obrad.
Uchwała nr 4 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach:
1. Pan Mieczysław Karwasz
2. Pan Feliks Gumiński
3. Pani Alina Altmann
Uchwała nr 5 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonaÅ‚o wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków w osobach:
1. Pan Kazimierz Kłodziński
2. Pan Wiesław Ligmann
3. Pan Stanisław Słomiński
Uchwała nr 6 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki
wykreÅ›la siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki: "Akcje mogÄ… być umarzane za zgodÄ… akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™"
§ 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogÄ… być umarzane za zgodÄ… akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™. W takim przypadku przy skupie akcji nie obowiÄ…zuje § 3 ust 3 Statutu."
UchwaÅ‚a ze wzglÄ™du na brak wymaganej iloÅ›ci gÅ‚osów nie zostaÅ‚a przyjÄ™ta.
Uchwała nr 7 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wniosku o wycofanie głosowania nad uchwała upoważniającą Zarząd do nabycia akcji Hydrotor.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hydrotor S.A. przyjęło wniosek o wycofaniu głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.
| |
