| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HYDROTOR S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych; uwzglÄ™dniajÄ…c porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 stycznia 2009 r. na wniosek akcjonariusza posiadajÄ…cego powyżej 10% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego; przekazuje treść projektów uchwaÅ‚:
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego NWZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na PrzewodniczÄ…cego NWZA wybiera Pana/PaniÄ… …………..
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A stwierdza niniejszym, ze zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał.
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach:
1. Pan/i ……………………..
2. Pan/i ……………………..
3. Pan/i ……………………..
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonaÅ‚o wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków w osobach:
1. Pan/i ……………………..
2. Pan/i ……………………..
3. Pan/i ……………………..
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do nabycia ze Å›rodków wÅ‚asnych do 239.830 akcji Hydrotor S.A. w celu ich umorzenia na warunkach:
1. średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć dwukrotnej wartości księgowej (rozwodnionej) w przeliczeniu na jedną akcję wynikającej z ostatniego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej,
2. jednorazowe zlecenie nie może przekroczyć iloÅ›ci 1.000 sztuk, maksymalna ilość skupionych akcji podczas sesji nie może przekroczyć 40% wolumenu dziennego; wyklucza siÄ™ nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz umówionych,
3. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji imiennych A i B w celu ich umorzenia na identycznych zasadach i warunkach ujętych w punkcie 1 i 2. Ilość i cena zakupywanych akcji imiennych nie może przewyższać zakupywanych akcji na okaziciela.
4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ma prawo dokonać zmian w warunkach ujętych w p.1 do 3.
5. Upoważnienie ważne jest do dnia 30 czerwca 2010 roku,
6. Zarząd w raportach bieżących będzie informował o przeprowadzonych transakcjach
Projekt UchwaÅ‚a nr … /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki
wykreÅ›la siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki: "Akcje mogÄ… być umarzane za zgodÄ… akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™"
§ 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogÄ… być umarzane za zgodÄ… akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™."
Uzasadnienie wnioskodawcy:
Proponowane uchwaÅ‚y przyczyniÄ… siÄ™ do efektywnego zarzÄ…dzania SpóÅ‚kÄ…, wykorzystania wolnych Å›rodków finansowych korzystnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz dÅ‚ugoterminowy wzrost wartoÅ›ci SpóÅ‚ki.
| |
|
