| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | uchwaÅ‚y podjÄ™te na NWZA SpóÅ‚ki w dniu 1 marca 2008 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01-03-2008 r.
Uchwała nr 1/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego NWZA
Na podstawie art. 409 K.S.H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia odbywajÄ…cego siÄ™ w dniu 01.03.2008 r. Pana Bernarda Szliep.
Uchwała nr 2/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala, co nastÄ™puje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała nr 3/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybory grupowe Rady Nadzorczej
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała nr 4/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1. Dominik Kalata
2. Edmund Dalke
3. Małgorzata Zapora
Uchwała nr 5/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie wyboru Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
Stwierdza siÄ™, że wybrano KomisjÄ™ UchwaÅ‚ i Wniosków w skÅ‚adzie:
1. Krzysztof Woźny
2. Marek Zaliciński
3. Tomasz Krysztofiak
Uchwała nr 6/III/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało
1. Pana Andrzeja Kosińskiego
2. Pana Mariusza Lewickiego
3. Pana Mieczysława Zwolińskiego
4. Pana CzesÅ‚awa GÅ‚ówczewskiego
5. Pana Janusza Deja
na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.
| |
|
