| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na WZA w dzniu 23-06-2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PHS "HYDOTOR" S.A. zgodnie z § 39 pkt.1.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
przedstawia projekty uchwaÅ‚ przewidzaine do chwalenia na WZA SpóÅ‚ki w dniu 23 czerwca 2007 r.
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Sprawozdanie Finansowe SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31.12.2006 r., skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzieÅ„ 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 53 913 406,51 zÅ‚
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto
w wysokości 4 982 562,86 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące
stan kapitału własnego w wysokości 47 912 246,00 zł
5. rachunku przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01 2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujÄ…cy stan
Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 6 397 250,43 zÅ‚
6. dodatkowych informacji i objaśnień
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium jej członkom
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2006 r. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej w osobach:
• CzesÅ‚aw GÅ‚ówczewski
• Grzegorz SzymaÅ„ski
• Leon Malec
• Janusz Korda
• Eugeniusz Atras
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki w osobach:
• WacÅ‚aw KropiÅ„ski – Prezes ZarzÄ…du
• Janusz Czapiewski – CzÅ‚onek ZarzÄ…du
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2006 r. składające się:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzieÅ„ 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™
sumÄ… 65 434 751,57
3. skonsolidowanego rachunku zysków w strat za rok obrotowy 2006 wykazujÄ…cy zysk netto
w wysokości 7 654 258,55
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2006 r.
do 31.12.2006 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 48 432 846,29 zł
5. skonsolidowanego rachunku z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
wykazujÄ…cego stan Å›rodków pieniężnych netto w wysokoÅ›ci 8 941 686,00 zÅ‚
6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.
W sprawie podziału zysku netto za 2006 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza podziaÅ‚ zysku netto za 2006 r. w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
Zysk do podziału za 2006 r. w kwocie 4 982 562,86 zł przeznacza na:
I. W przypadku realizacji inwestycji powyżej 5 mln zł do dnia nabycia prawa do dywidendy:
1. kapitał zapasowy ............................................3 478 167,76 zł
2. pokrycie straty z lat ubiegłych......................... 305 245,10 zł
3. dywidendę (0,50 zł na 1 akcję) .................... 1 199 150,00 zł
II. W przypadku braku inwestycji jak pkt. I. do dnia nabycia prawa do dywidendy:
1. kapitał zapasowy ............................................ 2 279 017,76 zł
2. pokrycie straty z lat ubiegłych ....................... 305 245,10 zł
3. dywidendę (1,00 zł na 1 akcję) ................... 2 398 300,00 zł
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2007 r.
Wypłatę dywidendy ustala się na dzień 14.09.2007 r.
PROJEKT UchwaÅ‚a nr … /VI/2007
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.
w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
DotychczasowÄ… treść § 3 ust. 1 w brzmieniu: "KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 4.796.600 zÅ‚. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i jest podzielony na 505.000 (pięćset pięć tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 303.300 (trzysta trzy tysiÄ…ce trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.590.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚."
wykreÅ›la siÄ™ i nadaje siÄ™ § 3 ust. 1 nowe nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 4.796.600 zÅ‚ (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i nie wiÄ™cej niż 5.996.600 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i jest podzielony na 332.180 (trzysta trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce sto osiemdziesiÄ…t) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 195.100 (sto dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sto) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 (jeden milion osiemset siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "A", "B" i "C" i nie wiÄ™cej niż 600.000 (sÅ‚ownie: sześćset tysiÄ™cy) akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚.
Po § 3.ust 4 wstawia siÄ™ § 3 ust 4 a o brzmieniu:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony, w terminie do dnia 31.12.2009 r. do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 1.200.000 zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) w drodze emisji 600.000 (sÅ‚ownie : sześćset tysiÄ™cy) nowych akcji z prawem poboru, o wartoÅ›ci nominalnej 2 zÅ‚. za cenÄ™ emisyjnÄ… okreÅ›lonÄ… przez ZarzÄ…d za zgodÄ… Rady Nadzorczej, na zasadach okreÅ›lonych w art. 444-447 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
| |
|
