pieniadz.pl

Hydrotor SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. - 23 czerwca 2007 r.

18-05-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-05-18
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. - 23 czerwca 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d PrzedsiÄ™biorstwa Hydrauliki SiÅ‚owej " HYDROTOR " S.A. w Tucholi – KRS - 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z § 11 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23.06.2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 10 w budynku Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23

PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji UchwaÅ‚ i Wniosków
4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i czÅ‚onkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2006 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2006 r.

9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zmianie § 3 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki
DotychczasowÄ… treść § 3 ust. 1 w brzmieniu: " KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 4.796.600 zÅ‚. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i jest podzielony na 505.000 (pięćset pięć tysiÄ™cy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 303300 (trzysta trzy tysiÄ…ce trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.590.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚."
wykreÅ›la siÄ™ i nadaje siÄ™ § 3 ust. 1 nowe nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
" 1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 4.796.600 zÅ‚ (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i nie wiÄ™cej niż 5.996.600 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset zÅ‚otych) i jest podzielony na 332.180 (trzysta trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce sto osiemdziesiÄ…t) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 195.100 (sto dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sto) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 (jeden milion osiemset siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii "A", "B" i "C" i nie wiÄ™cej niż 600.000 (sÅ‚ownie: sześćset tysiÄ™cy) akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zÅ‚.

10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zmianie Statutu SpóÅ‚ki
W celu zapewnienia SpóÅ‚ce Å›rodków finansowych przeznaczonych na przyszÅ‚e inwestycje rzeczowe oraz kapitaÅ‚owe, Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 444 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchwala co nastÄ™puje:
Po § 3.ust 4 wstawia siÄ™ § 3 ust 4 a o brzmieniu:
" ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony , w terminie do dnia 31.12.2009 r. do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 1.200.000 zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) w drodze emisji 600.000 (sÅ‚ownie : sześćset tysiÄ™cy) nowych akcji z prawem poboru, o wartoÅ›ci nominalnej 2 zÅ‚. za cenÄ™ emisyjnÄ… okreÅ›lonÄ… przez ZarzÄ…d za zgodÄ… Rady Nadzorczej, na zasadach okreÅ›lonych w art. 444-447 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

11. Zamknięcie obrad

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… akcjonariusze wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, lub którzy w powyższym terminie zÅ‚ożyli w SpóÅ‚ce Å›wiadectwo depozytowe i nie odbiorÄ… go przed ukoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm