| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24-06-2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHS"Hydrotor"S.A. przedstawia uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.06.2006r.
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 r. , składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 824 311,49 zł
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości
4.649.305,98 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące
stan kapitału własnego w wysokości 41.039.039,25 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stan
środków pieniężnych netto o kwotę 1.704.012,15 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
- Czesław Główczewski
- Grzegorz Szymański
- Leon Malec
- Janusz Korda
- Eugeniusz Atras
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:
• Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
• Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
Pan Grzegorz Czerwiński – Członek Zarządu nie uzyskał absolutorium.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2005 r. składające się:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
62 987 069,41
3. skonsolidowanego rachunku zysków w strat za rok obrotowy 2005 wykazujący zysk netto w wysokości
5.201.016,95
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do
31 grudnia 2005 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 42.702.022,47 zł
5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do
31 grudnia 2005 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 3.892.354,28 zł
6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podjęło uchwałę, że maksymalna ilość członków zarządu wynosi 3 (trzy).
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi dokonało wyboru Zarządu w osobach:
1. Pan Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
2. Pan Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi
z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:
Zysk do podziału za 2005 r. w kwocie 4 649 305,98 zł przeznacza na:
I. W przypadku realizacji inwestycji powyżej 10 mln zł do dnia nabycia prawa do dywidendy:
1. kapitał zapasowy 3.689.985,98 zł
2. dywidendę (0,40 zł na 1 akcję) 959.320,00 zł
II. W przypadku braku inwestycji jak pkt. I. do dnia nabycia prawa do dywidendy:
1. kapitał zapasowy 2.730.665,98 zł
2. dywidendę (0,80 zł na 1 akcję) 1.918.640,00 zł
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 15.09.2006 r.
Wypłata dywidendy na dzień 5 października 2006r.
| |
|
