| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na WZA Spółki w dniu 24-06-2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PHS "HYdrotor" S.A. - zgodnie z § 45 ust. 1 pkt. 3 RO - przedstawia projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na WZA Spółki w dniu 24 czerwca 2006 r.
Projekt Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 r. , składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 824 311,49 zł
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto
w wysokości 4.649.305,98 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 41.039.039,25 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 1.704.012,15 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień
Projekt Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
• Czesław Główczewski
• Grzegorz Szymański
• Leon Malec
• Janusz Korda
• Eugeniusz Atras
Projekt Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:
• Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
• Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
• Grzegorz Czerwiński – Członek Zarządu
Projekt Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2005 r. składające się:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 62 987 069,41
3. skonsolidowanego rachunku zysków w strat za rok obrotowy 2005 wykazujący zysk netto
w wysokości 5.201.016,95
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 42.702.022,47 zł
5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 3.892.354,28 zł
6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Projekt Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi dokonało wyboru Zarządu w osobach:
1. ......
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
Projekt Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:
Zysk do podziału za 2005 r. w kwocie 4 649 305,98 zł przeznacza na:
1. kapitał zapasowy 3.689.985,98 zł
2. dywidendę (0,40 zł na 1 akcję) 959.320,00 zł
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 31.07.2006 r.
Wypłata dywidendy na dzień 5 października 2006 r.
| |
|
