| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WZA Spółki Hydrotor | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzien 25-06-2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.1000 w budynku Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r. i oceny sytuacji Spółki
6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2004 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2004 r.
9. Wybór Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR – MSSF)
11. Zmiany Statutu.
dopisuje się w § 2 :
– 74.12.Z działalność rachunkowo – ksiegowa,
– 74-14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
– 51.51.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
– 74.15.Z działalność holdingów
– 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
– 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa aktykułów użytku osobistego i domowego,
– 74 – pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności prawniczej.
12. Zamknięcie obrad
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu nają akcjonariusze, wpisani do ksiegi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.
| |
|
