pieniadz.pl

Hygienika SA
Zwołanie ZWZ Hygienika S.A. na dzień 12 czerwca 2012 roku

16-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-05-16
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Zwołanie ZWZ Hygienika S.A. na dzień 12 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w CzÄ™stochowie, XVII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4022 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 14 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na dzieÅ„ 12 czerwca 2012 r. na godz. 12.00, które na zasadzie art. 403 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty KaÅ‚owskiej w budynku poÅ‚ożonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
c) wniosków ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitaÅ‚ zapasowy i rezerwowy oraz pokrycia strat za z lat ubiegÅ‚ych kapitaÅ‚em zapasowym SpóÅ‚ki
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 r. do 31.12. 2011 r., wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitaÅ‚ zapasowy i rezerwowy, wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia strat z lat ubiegÅ‚ych z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r, ZwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.
e) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r, wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitaÅ‚ zapasowy i rezerwowy, wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia strat z lat ubiegÅ‚ych z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01. 2011 r. do 31.12.2011 r., ZwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zÅ‚. na kapitaÅ‚ zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zÅ‚. na kapitaÅ‚ rezerwowy,
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia strat SpóÅ‚ki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zÅ‚. z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki,
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011,
16. Zamkniecie obrad.

I. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad:
Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia majÄ… akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 (dwadzieÅ›cia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2012 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądania należy przesyÅ‚ać na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: sradwanska@hygienika.pl.
Do żądania winny być doÅ‚Ä…czane dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do jego zgÅ‚oszenia. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaÅ›cie) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 maja 2012 roku, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


II. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚:
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. ZgÅ‚oszenia należy dokonać przesyÅ‚ajÄ…c na piÅ›mie projekty uchwaÅ‚ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres sradwanska@hygienika.pl. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki.

III. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupeÅ‚nieÅ„ do projektów uchwaÅ‚, objÄ™tych porzÄ…dkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkniÄ™cia dyskusji nad punktem porzÄ…dku obrad obejmujÄ…cym projekt uchwaÅ‚y, której taka propozycja dotyczy.
Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być skÅ‚adane na piÅ›mie – osobno dla każdego projektu uchwaÅ‚y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


IV. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika:
Akcjonariusz bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa znajdujÄ…cy siÄ™ na koÅ„cu niniejszego ogÅ‚oszenia dostÄ™pny jest od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.hygienika.pl), w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie – WZA.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres sradwanska@hygienika.pl, dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.
Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu.
SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, czÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa przez peÅ‚nomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyÅ‚Ä…czone.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treÅ›ci art. 4061 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, jest dzieÅ„ 27 maja 2012 roku ("DzieÅ„ Rejestracji").

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 17 maja 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 28 maja 2012 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
SpóÅ‚ka niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… tylko osoby, które:
a) byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 27 maja 2012 roku oraz
b) zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż w dniu 17 maja 2012 roku i nie później niż w dniu 28 maja 2012 roku – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w LubliÅ„cu, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie kart do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad.

XI. Dostęp do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.hygienika.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie".

Wzór peÅ‚nomocnictwa
[miejscowość, data]
PeÅ‚nomocnictwo/a [(imiÄ™ i nazwisko) legitymujÄ…cy siÄ™ dokumentem tożsamoÅ›ci nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imiÄ™ i nazwisko] legitymujÄ…cemu /ej siÄ™ dokumentem tożsamoÅ›ci nr [numer dokumentu] peÅ‚nomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa gÅ‚osu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji HYGIENIKA SpóÅ‚ki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYGIENIKA SpóÅ‚ki Akcyjnej zwoÅ‚anym na dzieÅ„ [ ].

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm