pieniadz.pl

Hygienika SA
Zwołanie NWZA Hygienika S.A. na dzień 27 grudnia 2012 roku

30-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Zwołanie NWZA Hygienika S.A. na dzień 27 grudnia 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w CzÄ™stochowie, XVII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na dzieÅ„ 27 grudnia 2012 r., na godz. 12.00, które na zasadzie art. 403 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty KaÅ‚owskiej, w budynku poÅ‚ożonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14, lokal B-2, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
PorzÄ…dek obrad
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki
10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad: Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia majÄ… akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 (dwadzieÅ›cia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 grudnia 2012r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądania należy przesyÅ‚ać na adres siedziby spóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: sradwanska@hygienika.pl. Do żądania winny być doÅ‚Ä…czane dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do jego zgÅ‚oszenia. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaÅ›cie) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 grudnia 2012r. ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚:
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce, przesyÅ‚ajÄ…c na piÅ›mie na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres sradwanska@hygienika.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki.
III. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupeÅ‚nieÅ„ do projektów uchwaÅ‚, objÄ™tych porzÄ…dkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkniÄ™cia dyskusji nad punktem porzÄ…dku obrad obejmujÄ…cym projekt uchwaÅ‚y, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być skÅ‚adane na piÅ›mie – osobno dla każdego projektu uchwaÅ‚y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
IV. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika:
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz, który nie jest osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Formularze zawierajÄ…ce wzory peÅ‚nomocnictw znajdujÄ… siÄ™ od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.hygienika.pl), w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie – WZA.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres sradwanska@hygienika.pl, dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane. Wszelkie konsekwencje zwiÄ…zane z nieprawidÅ‚owym wystawieniem peÅ‚nomocnictwa oraz ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno wynikać z okazanego przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci odpisu wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (skÅ‚adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza), ewentualnie ciÄ…gu peÅ‚nomocnictw.
Osoba/osoby udzielajÄ…ce peÅ‚nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z wÅ‚aÅ›ciwego dla danego akcjonariusza rejestru. CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, czÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa przez peÅ‚nomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyÅ‚Ä…czone.
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
VI. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
VII. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treÅ›ci art. 4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jest dzieÅ„ 11 grudnia 2012r. ("DzieÅ„ Rejestracji").
IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 grudnia 2012r., podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
SpóÅ‚ka niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… tylko osoby, które:
a) byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 grudnia 2012r. oraz
b) zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 12 grudnia 2012 r. – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w LubliÅ„cu, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie kart do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad.
X. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu. Informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostÄ™pne sÄ… na stronie www.hygienika.pl, w zakÅ‚adce "Relacje inwestorskie".
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm