| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 14 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Hygienika" S. A. z siedzibą w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14czerwca 2010 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymańskiego." --------------------------------------------
Po głosowaniu Pan Grzegorz Szymański ogłosił wyniki: ------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy reprezentujących 6.126.293 (sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) głosy – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.hygienika.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 22/2010, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 4021 do 4023 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, w tym również uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, która dla swojej ważności może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (bowiem poprzednie Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 08 kwietnia 2010 roku, nie było zdolne do podjęcia uchwały w sprawie kapitału docelowego z uwagi na brak kworum określonego w § 1 powołanego artykułu). -----------------------------------------------------
Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami Art. 403 Kodeksu spółek handlowych. --------
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Kamil Kliniewski zgłosił wniosek w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej z uwagi na obecność na zgromadzeniu jedynie trzech akcjonariuszy. Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. -----
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej."
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad: -------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. --------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: --------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; --------------------------------------------------------
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; ------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; ----------------------------------------
b) wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; --------------------------------------------------------
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty. ---------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; ---------------------------------------
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; --------------------------------------------------------
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -----------------------
d) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -------------
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty. -------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------
a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -------------------------------
b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009; ------------------
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------------------
12. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Brzozowski przedstawił: ----------------------------
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -----------------------------------------------------------------------
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; -------------------------------------------------------------------------
- wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009. ----------------------------------------------------------
Do punktu 6 lit. c) i e) porządku obrad: ----------------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił: -----------------------------------------------
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009; ----------------------------------------
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocenę Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty. ---------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009." -----------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku obejmujące: --------------------------------------------------------------------
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 38.485.569,30 złotych, -----------------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, wykazujący stratę netto w wysokości 2 467 888,48 złotych, ----------------------
c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------------------------
d) zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 467 888,48 złotych." --------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009." ----------------------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 w wysokości 2.467. 888,48 zł zostanie pokryta z zysków okresów przyszłych."-----------------------------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym zatwierdza: ------------------------------------
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009, ----------------------------
2)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, --------------------------------------------
3) ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009, ----------------------------------------
4) ocenę Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009." -------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9.04.2009 roku do 31.12.2009 roku."---------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Kołacińskiemu – Prezesowi i członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kołacińskiemu – Prezesowi i członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 roku do 4.05.2009 roku."---------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 2.803.419 głosów, ----------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 do dnia 17.02.2009." ---------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009." ----------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009." -----------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 3.322.874 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 2.803.419 głosów. ----------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2.04.2009 do dnia 31.12.2009." --------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009."-----------------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009."----------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 do dnia 20.11.2009." --------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009." ----------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Pawłowi Hordyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009". ------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009." --------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 do dnia 31.12.2009."---------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: ----------------------------------------------------------
1) Pana Zbigniewa Sienkiewicza, ----------------------------------------------
2) Pana Grzegorza Jana Szymańskiego, --------------------------------------
3) Pana Eryka Ernesta Karskiego, ---------------------------------------------
4) Pana Tadeusza Piętkę, -------------------------------------------------------
5) Pana Jana Kuźmę." -----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: ---------------------------------------------------------
1)Pana Zbigniewa Sienkiewicza, --------------------------------------
2) Pana Grzegorza Jana Szymańskiego, ------------------------------
3) Pana Eryka Ernesta Karskiego, -------------------------------------
4)Pana Tadeusza Piętkę, ------------------------------------------------
5) Pana Jana Kuźmę -----------------------------------------------------
na okres kolejnej kadencji." --------------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------
1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------------
"§ 6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.513.718,00 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. ----------------------
2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
3. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ----------------------------------------------
5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie
wymaga zmiany Statutu. ---------------------------------------------------------------------
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału
zakładowego.", --------------------------------------------------------------------------------
2) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------
"1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych," --------------------------------
3) § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------
"1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu," --------------------------------------------------------------------------------------
4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------
"1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu.", -------------------------------
5) w § 18 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym: --------------------------------
"5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej minimum określonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.", -------
6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------
"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na adres do doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostać wysłane. Do zaproszenia powinien być dołączony porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno być wysłane na co najmniej 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem Rady.", -------------------------------------------------------------
7) skreśla się w § 24 ust. 3 Statutu Spółki.", ------------------------------------------------
8) § 27 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------
"2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie." --------------------------------------------------------------
Uzasadnienie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczącej upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznością, iż dotychczasowe upoważnienie wygasło z dniem 12 czerwca 2005 r. Zasadność wprowadzenia takiego upoważnienia oraz jego zakres (wysokość kapitału docelowego) podyktowane są koniecznością zapewnienia Spółce możliwości stosunkowo szybkiego pozyskania źródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłości, w tym m.in. przejęć innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce." ------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."----------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.126.293 akcji, stanowiących 26,23 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
w głosowaniu oddano łącznie 6.126.293 ważnych głosów, ------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 6.126.293 głosów, ----------------------------------------
przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
| |
|
