| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarzad Hygienika S.A. podaje do wiadomosci treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hygienika S.A. zwołanym na dzien 14 czerwca 2010 roku:
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
1) [●],
2) [●],
3) [●],"
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
c) wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty;
e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
e) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009;
b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad."
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009.
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"§ 1
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 38 485 569,30 złotych,
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, wykazujący stratę netto w wysokości 2 467 888,48 złotych,
c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 467 888,48 złotych."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym zatwierdza:
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009,
2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009,
3) ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w rok obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009,
4) ocenę Rady Nadzorczej co do wniosków Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009
"§ 1
Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.01.2009 do 31.12.2009 w wysokości 2 467 888,48 zł zostanie pokryta zysków okresów przyszłych."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Brzozowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9.04.2009 roku do 31.12.2009 roku."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Kołacińskiemu – Prezesowi i członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kołacińskiemu – Prezesowi i członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2009 roku do 4.05.2009 roku."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kozie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 17.02.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Andrzejowi Majchrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Łapce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 2.04.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Jach– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Marzenie Jach – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 28.09.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Sławomirowi Badorze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 2.04.2009 do dnia 28 września 2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Cezaremu Gregorczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 20.11.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Pani Ewie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Pawłowi Hordyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 23.11.2009 do dnia 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
"§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok okres od 1.01.2009 do dnia 31.12.2009."
Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2009
UCHAWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana _________.
UCHWAŁA NR ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki ____________ na okres kolejnej kadencji.
Uzasadnienie: Porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.
UCHWAŁA NR _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6
Kapitał docelowy
1. W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.513.718 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych) tj. do kwoty 40.865.342 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."
2)§ 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych."
3) § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu".
3) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym przewodniczący Rady, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu.";
5) w § 18 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym:
"5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej minimum określonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym."
6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na adres do doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostać wysłane. Do zaproszenia powinien być dołączony porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej.";
7) skreśla się § 24 ust. 3 Statutu Spółki
Uzasadnienie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczącej upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznością, iż dotychczasowe upoważnienie wygasło z dniem 12 czerwca 20005 r. Zasadność wprowadzenia takiego upoważnienia oraz jego zakres (wysokość kapitału docelowego) podyktowane są koniecznością zapewnienia Spółce możliwości stosunkowo szybkiego pozyskania źródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłości, w tym m.in. przejęć innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 1 pkt 1) ma na celu usunięcie niejednoznaczności dotychczasowego zapisu, który mógł powodować wątpliwości jakie sprawozdanie Rady Nadzorczej ma być przedmiotem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 i § 24 Statutu ma na celu usprawnienie organizacji prac Rady Nadzorczej.
8) § 27 ust 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działających samodzielnie."
Uzasadnienie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 Statutu ma na celu usprawnienie organizacji prac Zarządu Spółki.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia __ 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uzasadnienie: W związku z planowanym podjęciem uchwały zmieniającej Statut Spółki, biorąc pod uwagę zakres zmian, konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki należy uznać za uzasadnioną. W tym celu, stosownie do art. 430 § 5 KSH, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
| |
|
