pieniadz.pl

Hygienika SA
Zwołanie NWZ Hygienika S.A. na dzień 8 kwietnia 2010 roku

12-03-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-03-12
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Zwołanie NWZ Hygienika S.A. na dzień 8 kwietnia 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w CzÄ™stochowie, XVII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. a) i § 14 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na dzieÅ„ 8 kwietnia 2010 r. na godz. 10.00, które na zasadzie art. 403 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty KaÅ‚owskiej w budynku poÅ‚ożonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
b) zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad.


Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 (dwadzieÅ›cia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 18 marca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądania należy przesyÅ‚ać na adres siedziby spóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: amiszta@hygienika.pl. Do żądania doÅ‚Ä…czane sÄ… dokumenty potwierdzajÄ…ce uprawnienie do zgÅ‚oszenia niniejszego żądania. ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaÅ›cie) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 marca 2010 roku, ogÅ‚asza zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚:

Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce przesyÅ‚ajÄ…c na piÅ›mie na adres siedziby SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres amiszta@hygienika.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki.

Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupeÅ‚nieÅ„ do projektów uchwaÅ‚, objÄ™tych porzÄ…dkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamkniÄ™cia dyskusji nad punktem porzÄ…dku obrad obejmujÄ…cym projekt uchwaÅ‚y, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być skÅ‚adane na piÅ›mie – osobno dla każdego projektu uchwaÅ‚y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz, który nie jest osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika.

PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa znajdujÄ…cy siÄ™ na koÅ„cu niniejszego ogÅ‚oszenia dostÄ™pny jest od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki (www.hygienika.pl), w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie – WZA.

O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres amiszta@hygienika.pl, dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane. Wszelkie konsekwencje zwiÄ…zane z nieprawidÅ‚owym wystawieniem peÅ‚nomocnictwa oraz ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, czÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa przez peÅ‚nomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyÅ‚Ä…czone.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej:
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treÅ›ci art. 4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, jest dzieÅ„ 23 marca 2010 r. ("DzieÅ„ Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 12 marca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 24 marca 2010 r., podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

SpóÅ‚ka niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… tylko osoby, które:

a) byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 marca 2010 r. oraz
b) zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż w dniu 12 marca 2010 r. i nie później niż w dniu 24 marca 2010 r. – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w LubliÅ„cu, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie kart do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.hygienika.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie".


Wzór peÅ‚nomocnictwa


[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imiÄ™ i nazwisko) legitymujÄ…cy siÄ™ dokumentem tożsamoÅ›ci nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imiÄ™ i nazwisko] legitymujÄ…cemu/ej siÄ™ dokumentem tożsamoÅ›ci nr [numer dokumentu] peÅ‚nomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa gÅ‚osu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji HYGIENIKA SpóÅ‚ki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYGIENIKA SpóÅ‚ki Akcyjnej zwoÅ‚anym na dzieÅ„ [●].



ObowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu SpóÅ‚ki i proponowane zmiany

1) § 6 Statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6
Kapitał docelowy

1. W terminie do dnia 12 czerwca 2005 r. ZarzÄ…d upoważniony jest do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na zasadach okreÅ›lonych w Rozdziale 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w granicach kapitaÅ‚u docelowego w wysokoÅ›ci 1.500.000 zÅ‚otych tj. do kwoty 3.638.125 zÅ‚otych. W powyższych granicach ZarzÄ…d może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
2. ZarzÄ…d decyduje o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w szczególnoÅ›ci o trybie emisji oraz o terminach wpÅ‚at na akcje.
3. Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastÄ…pić ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

Proponowane brzmienie:
"§ 6
Kapitał docelowy

1. W terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. ZarzÄ…d upoważniony jest do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na zasadach okreÅ›lonych w Rozdziale 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w granicach kapitaÅ‚u docelowego w wysokoÅ›ci 17.513.718 zÅ‚otych (siedemnaÅ›cie milionów pięćset trzynaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset osiemnaÅ›cie zÅ‚otych) tj. do kwoty 40.865.342 zÅ‚otych (czterdzieÅ›ci milionów osiemset sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta czterdzieÅ›ci dwa zÅ‚ote). W powyższych granicach ZarzÄ…d może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
2. ZarzÄ…d decyduje o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w szczególnoÅ›ci o trybie emisji oraz o terminach wpÅ‚at na akcje.
3. Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastÄ…pić ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

2) § 27 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego SpóÅ‚kÄ™ reprezentować może dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie lub czÅ‚onek ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem. Udzielenie prokury samoistnej jest wyÅ‚Ä…czone."

proponowane brzmienie:

"W przypadku ZarzÄ…du wieloosobowego do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki uprawnionych dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie lub czÅ‚onek ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem".





Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm