| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) ZarzÄ…d "Hygienika" S.A. z siedzibÄ… w LubliÅ„cu podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zawiadomienie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porzÄ…dkiem obrad.
ZarzÄ…d "Hygienika" S.A z siedzibÄ… w LubliÅ„cu, SpóÅ‚ki wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, przez SÄ…d Rejonowy w CzÄ™stochowie, XVII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000128922 dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1i art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz § 12 ust. 1 lit. a i § 13 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 2 kwietnia 2009 roku, na godz. 12:00, w Siedzibie SpóÅ‚ki, w LubliÅ„cu, przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu osobowego,
b. Wyrażenia zgody na prowadzenie ksiÄ…g rachunkowych i sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki wedÅ‚ug zasad okreÅ›lonych przez MiÄ™dzynarodowe Standardy RachunkowoÅ›ci (MSR) oraz MiÄ™dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÅ›ci Finansowej (MSSF).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad NWZ.
ZarzÄ…d "Hygienika" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest zÅ‚ożenie w siedzibie "Hygienika" S.A. najpóźniej na tydzieÅ„ przez terminem NWZ, Å›wiadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Åšwiadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w siedzibie SpóÅ‚ki, w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54. Wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, projekty uchwaÅ‚ majÄ…cych być podjÄ™tych oraz materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z NWZ dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie tygodnia przed NWZ.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciÄ…gu z rejestru winna ponadto legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salÄ… obrad od godz. 11:00.
| |
|
