| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 14.11.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika SA w Lublińcu przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 14 listopada 2008 roku.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Tajaka.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23.10.2008r. Nr 208(3057)/2008, pod pozycją 13517:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) Agnieszka Miszta,
2) Aleksander Łapka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Gregorczuka.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Fierla.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Sienkiewicza.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Przyznaje się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 90 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
3. dla członka Rady Nadzorczej – 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 5125874 – co stanowi 100% oddanych głosów,
- przeciwko uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).
| |
|
