| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ w dniu 14.11.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika SA w Lublińcu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2008 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………….."
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia …… 2008 roku, Nr …/2008, pod pozycją ….:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) ___________ ___________,
2) ___________ ___________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ___________________."
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią ___________________."
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
"Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Przyznaje się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
3. dla członka Rady Nadzorczej - ……. % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| |
|
