| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w CzÄ™stochowie, XVII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Art.14 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 14 listopada 2008 roku, o godz. 12.00 w Siedzibie SpóÅ‚ki
w LubliÅ„cu, ul. PowstaÅ„ców Åšl. 54, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
ZarzÄ…d informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest zÅ‚ożenie w siedzibie Hygienika S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przez terminem NWZ tj. do dnia 07 listopada 2008r. do godz. 15.00, Å›wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym NWZ i nie odebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwo depozytowe zawierajÄ…ce informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi należy zÅ‚ożyć w lokalu SpóÅ‚ki, w LubliÅ„cu, przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, budynek administracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu SpóÅ‚ki w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców Åšl. 54. Wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, projekty uchwaÅ‚ majÄ…cych być podjÄ™tych oraz materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z NWZ dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciÄ…gu z rejestru winna ponadto legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować siÄ™ dowodem tożsamoÅ›ci. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salÄ… obrad od godz.11 00.
| |
|
