| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na NWZ w dniu 08.08.2008 r.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. w Markach podaje do wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2008 r.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………..
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr … z dnia … lipca 2008 r., pozycja …:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa własności budynków i budowli.
6. Zmiany w składzie Rady nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Lublińcu
Na podstawie z art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1 Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę, od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu, położonych w Lublińcu, tj.:
1/ udziału wynoszącego ¾ w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3600/152 o powierzchni 28720 m2, wydzielonej z działki 3546/152 dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/ 00048201/8, 2/ 2/ 2/ udziału wynoszącego ¾ w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3542/152 o powierzchni 968 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/ 00048201/8 ,
3/ udziału wynoszącego ¾ w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3497/152 o powierzchni 3256 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/00036467/3,
4/ udziału wynoszącego ¾ w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3498/152 o powierzchni 1516 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr CZ1L/00036467/3 ,
2. Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą
w Lublińcu udziału wynoszącego 3/4
1/ we własności budynków wraz z wyposażeniem i środkami trwałymi z nimi
związanymi,
2/ we własności budowli wraz ze środkami trwałymi z nimi związanymi,
posadowionych na działkach wymienionych w § 1 ust. 1, pkt. 1/ - 4/.
3. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od Zakładów "Lentex" S.A., z siedzibą
w Lublińcu, środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
i eksploatacji budynków i budowli.
4. Ustala, iż cena sprzedaży składników majątkowych wymienionych w pkt 1 – 3 powinna wynosić nie więcej niż 7.202.498,65 zł. (słownie: siedem milionów dwieście dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) netto, plus podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej przepisami odrębnymi. zgodnie z wycenę rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Zawadzkiego (uprawnienia nr 989), z dnia 20 maja 2008r., pn. "Aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 9.IV.2208r. z wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w miejscowości 42 – 700 Lubliniec, przy ul. Powstańców 54"., tj.
1/ kwota 7.110.404,25 zł. (słownie: siedem milionów sto dziesięć tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia pięć groszy) netto, tytułem ceny udziału wynoszącego 3/4 w prawach wymienionych w ust. 1 i 2. ,
2/ kwota 31.424,40 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) netto, tytułem równowartości 75 % ceny 1.720 m2 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) gruntu, w związku ze zwiększeniem powierzchni działki nr 3600/152 z 27000 m2 do 28720 m2 dokonanej korektą podziału tej działki. Powierzchnia 1.720 m2 nie została uwzględniona w wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, o której mowa na wstępie. Cena 1m2 gruntu została określona w wyżej cytowanej wycenie.
3/ kwota 60.670,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) netto stanowiąca wartość środków trwałych, o których mowa w ust. 3.
5. Wyraża się zgodę na ustalenie częściowej zapłaty za składniki majątkowe stanowiące przedmiot sprzedaży opisane w ust. 1, 2 i 3, w formie potrącenia z wierzytelnością "Hygenika" S.A. wobec Zakładów "Lentex" S.A. z tytułu wpłaty na akcje nowej emisji serii "E" "Hygienika S.A. do kwoty należnej z tego tytułu, wynikającej z Uchwały NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian Statutu Spółki tj. 6.432.308,22 zł. (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiem złotych dwadzieścia dwa grosze).
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ___________________.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana ___________________.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
| |
|
