| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i § 2 ksh oraz § 11 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 08.08.2008 roku, o godz. 14.00 w Siedzibie SpóÅ‚ki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa wÅ‚asnoÅ›ci budynków i budowli.
6. Zmiany w składzie Rady nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art.406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) prawo uczestniczenia w NWZ majÄ… wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 01 sierpnia 2008 r. godz.16.00) w siedzibie SpóÅ‚ki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… go przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwo depozytowe winno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, iż zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. i zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Zgromadzenia
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z rejestru okreÅ›lajÄ…cego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 412 § 3 ksh peÅ‚nomocnikami nie mogÄ… być czÅ‚onkowie zarzÄ…du oraz pracownicy Hygienika SA.
| |
|
