| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| HYGIENIKA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 10.06.2008 roku, o godz. 15.00 w Siedzibie SpóÅ‚ki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Hygienika S.A. w drodze emisji akcji serii E z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy SpóÅ‚ki oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana Statutu SpóÅ‚ki:
§ 1pkt. 2
Dotychczasowe brzmienie:
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miejscowość Marki koÅ‚o Warszawy.
Proponowane brzmienie:
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest miejscowość Lubliniec.
§ 5 pkt. 1
Dotychczasowe brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 21.228.750 (dwadzieÅ›cia jeden milionów dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia osiem tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy sto dwadzieÅ›cia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750.
Proponowane brzmienie:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 28.728.750 (dwadzieÅ›cia osiem milionów siedemset dwadzieÅ›cia osiem tysiÄ™cy siedemset pięćdziesiÄ…t) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy sto dwadzieÅ›cia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysiÄ™cy) akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 (dziesięć milionów sześćset czternaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta siedemdziesiÄ…t pięć) akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750 oraz nie wiÄ™cej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 28.728.750.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art.406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm) prawo uczestniczenia w ZWZ majÄ… wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 3 czerwca 2008 r. godz.16.00) w siedzibie SpóÅ‚ki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… go przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwo depozytowe winno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, iż zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. i zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu Zgromadzenia
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z rejestru okreÅ›lajÄ…cego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 412 § 3 ksh peÅ‚nomocnikami nie mogÄ… być czÅ‚onkowie zarzÄ…du oraz pracownicy Hygienika SA.
| |
|