| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 czerwca 2007 roku na godzinę 15:00 w Siedzibie Spółki, w Markach k/ Warszawy ul. Okólna 45.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny
z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97, z dnia 21 maja 2007 r., pozycja 6092:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2006,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie zasad ładu korporacyjnego w Spółce,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej,
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika S.A. z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej
w składzie: …………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym/jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Hygienika S.A. z ocen; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sporządzonych przez biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę ….. zł. (…).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. wykazujący stratę netto w kwocie …… zł. (….).
3. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie / zmniejszeni kapitału własnego o kwotę …..zł. (…).
5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.
o kwotę … zł. (…)
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 3 i nr 4 do Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Stratę powstałą w roku 2006 w kwocie 3.629 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) pokryć z _______________________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu,
z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2006
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 27 marca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 28 marca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 25 kwietnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zawiślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientarze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku urzędowym, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki z wyłączeniem zasad: nr 20, nr 28 i nr 43.
§ 2
Walne Zgromadzenie zaleca Zarządowi Spółki przygotowanie projektu zmian Statutu Spółki umożliwiających wprowadzenie zasad "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" w pełnym zakresie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 23 pkt. 6 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Przyznaje się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - …… % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę,
3. dla członka Rady Nadzorczej - ……. % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hygienika SA z siedzibą w Markach
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej.
Zwyczajne walne Zgromadzenie Hygienika S.A., na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zakup przez Spółkę nowej linii do produkcji pieluszek za cenę maksymalną
wynoszącą …….. Rodzaj linii produkcyjnej, ostateczną cenę i dostawcę zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
| |
|
