| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 12.06.2007 roku, o godz. 15.00 w Siedzibie SpóÅ‚ki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2006,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006,
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006,
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cie zasad Å‚adu korporacyjnego w SpóÅ‚ce,
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej linii pieluszkowej,
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartoÅ›ciowych, wskazujÄ…ce na liczbÄ™ akcji i na fakt, iż akcje te nie mogÄ… być zbyte przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy zÅ‚ożyć w Siedzibie SpóÅ‚ki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 w terminie do dnia 04 czerwca 2007 roku do godz. 16:00.
| |
|
