| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| HYGIENIKA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Hygienika SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 402 w zwiÄ…zku z Art. 400 § 1 oraz Art. 398 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz Art. 12 pkt. D Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 24 kwietnia 2007 roku, o godz. 16.00 w Siedzibie SpóÅ‚ki, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przypadającego na dzień 18 maja 2007 roku,
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana Statutu SpóÅ‚ki:
§ 5 pkt. 1
Dotychczasowe brzmienie:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 10.614.375,00 (dziesięć milionów sześćset czternaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta siedemdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125 oraz 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375.
Proponowane brzmienie:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 14.152.500 (czternaÅ›cie milionów sto pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 3.538.125 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 14.152.500.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze sÄ… uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci (Art. 412 § 1 i 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych). Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartoÅ›ciowych, wskazujÄ…ce legitymacjÄ™ do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji SpóÅ‚ki oraz blokadÄ™ akcji do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe nie mogÄ… zostać odebrane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy zÅ‚ożyć w Siedzibie SpóÅ‚ki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 w terminie do dnia 17 kwietnia 2007 roku do godz. 16:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona zostanie w Siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki, w godz. 8:00 – 16:00.
| |
|