| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika SA w dniu 28.06.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2006 roku
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, --------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
nie oddano głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej
wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie – stosownie do treści art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych - postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej." ---------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
nie oddano głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Agnieszka Miszta, -----------------------------------------------------------------------------
2) Mariusz Piskorski." ---------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
nie oddano głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym z wyłączeniem tajności. --------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2005
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
a) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku;
b) zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, obejmujące między innymi:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.818.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 8.894.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)."
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, --------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
nie oddano głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2005 w kwocie 8.894.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z zysków z lat kolejnych." ----------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, --------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
nie oddano głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku." ------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
nie oddano głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały oddano 338.000 głosów, ------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." --------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
nie oddano głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały oddano 338.000 głosów, ------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." --------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rafałowi
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Rafałowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 8 sierpnia 2005 roku." -----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sierka
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Krycy
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------
w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------
za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, -----------------------------------------
nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------
oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------
| |
|
