| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na ZWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. niniejszym przekazuje poniżej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 28 czerwca 2006 roku na godzinę 15.00 w Siedzibie Spółki w Markach k/ Warszawy ul. Okólna 45.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005
oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
• zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku;
• zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmujące między innymi:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.818 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 8.894 tysiące złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2005 w kwocie 8.894 tysiące złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z _______________________________.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rafałowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Rafałowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 8 sierpnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sierka
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą "HYGIENIKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Krycy
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.
| |
|
