| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki HYPERION S.A. z siedzibÄ… w Katowicach ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku otrzymaÅ‚ od MNI S.A. z siedzibÄ… w Warszawie wniosek o rozszerzenie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 28 czerwca 2011 r. o nastÄ™pujÄ…ce punkty:
1.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
JednoczeÅ›nie, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wskazuje, iż przedmiotowy wniosek zÅ‚ożony zostaÅ‚ w trybie art. 401 par. 1 k.s.h., a MNI S.A. posiada 4.059.294 akcji SpóÅ‚ki, co stanowi Å‚Ä…cznie 32,98 % jej kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
Wobec powyższego, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki dokonuje niniejszym zmiany porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 28 czerwca 2011 r., o zwoÅ‚aniu którego zawiadamiaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r., a to w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2010r.,
b. sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2010r.,
c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2010r., sporzÄ…dzonych przez biegÅ‚ego rewidenta,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g. wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku,
h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku,
c. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku.
d. nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia.
e. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r. obejmujÄ…ce również projekty uchwaÅ‚ zgÅ‚oszone przez akcjonariusza.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| |
|
