| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2012 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać Karolinę Kocembę na Przewodniczącą Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym numer 13/2012.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Romana Kozieł z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Henryka Kondzielnika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hyperion Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Hyperion Spółka Akcyjna składać się będzie z przynajmniej 5 (pięciu) osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Hyperion S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 2 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść:
"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."
2.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia teksu jednolitego Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 5.177.718
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 5.177.718
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
