| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 21 czerwca 2012 roku – porzÄ…dek, materiaÅ‚y. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du Hyperion SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Katowicach o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
ZarzÄ…d Hyperion S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Katowicach, pod adresem: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000250606, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 21 czerwca 2012 roku na godzinÄ™ 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ul. Å»urawia 8 (II piÄ™tro, sala konferencyjna).
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a/. sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku,
b/. sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 roku,
c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku, sporzÄ…dzonych przez biegÅ‚ego rewidenta,
d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,
f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g/. wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku,
h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b/. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku,
c/. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku,
d/. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie, ZarzÄ…d Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady zwoÅ‚anego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
