| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać Karolinę Muskała na Przewodniczącą Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad jak poniżej:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie:
a/. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
b/. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,
c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,
f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g/. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,
h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b/. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku,
c/. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku,
d/. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1.Sprawozdanie finansowe Spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
i.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii.bilans na dzień 31.12.2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 107.001 tys. zł,
iii.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 648 tys. zł,
iv.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.069 tys. zł,
v.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87 tys. zł,
vi.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
3.Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i.sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
ii.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2011 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 112.257 tys. zł,
iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 359 tys. zł,
iv.skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 31.188 tys. zł,
v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.187 tys. zł,
vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
ii.sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie przeznaczenia zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h.:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości 648 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – na kapitał zapasowy Spółki
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Południkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Świątkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Gac absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 21 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 25 marca 2011 roku do 15 kwietnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 4.434.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,03%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 4.434.000
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.232.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,64%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.232.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 4.434.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,03%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 4.434.000
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Foksa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolinie Kocembie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiktorowi Fonfara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Romanowi Kozieł absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek formalny o odstąpienie od głosowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wobec niezgłoszenia żadnej kandydatury.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) i pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
