| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hyperion S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Å»urawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000250606, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 sierpnia 2014 roku na godzinÄ™ 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ul. DÅ‚ugiej 36.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej spóÅ‚ki HYPERION SpóÅ‚ka Akcyjna.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia uchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki Hyperion S.A. z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Hyperion S.A. i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Hyperion S.A..
7. Sprawy różne i wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu:
1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia;
2. projekty uchwał;
3. formularz peÅ‚nomocnictwa ogólnego;
4. formularz pełnomocnictwa z instrukcją;
| |
|
