| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku
Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką" bądź "Emitentem") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Guziejko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPREION Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna
7. Sprawy różne i wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Kocemba.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Fonfarę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Fokse.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Marię Wójcik - Korpała.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Piątka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Kubiaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Murawskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Durka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące złotych) złotych brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące złotych) dla każdego członka Rady Nadzorczej, za jedno posiedzenie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
| |
|
