| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2014 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką" bądź "Emitentem") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2014 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Piotra Guziejko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 (trzy miliony) , przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano3.000.000 (trzy miliony) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
6.Sprawy różne i wolne wnioski,
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w ten sposób, że zmienia treść §1 pkt. 7 lit. b) powyższej uchwały z dotychczas obowiązującej:
"określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu jej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 4 zł (słownie: cztery złote)."
Na:
"określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu ej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 3 zł (słownie: trzy złote), ponadto Zarząd jest uprawniony do zmiany ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. | | |
