| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. wznowione (po przerwie zarządzonej w dniu 19 października 2015 roku) w dniu 2 listopada 2015 roku zarządziło (po jednomyślnym przyjęciu wniosku formalnego) przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 16 listopada 2015 roku do godz. 11.00.
Poniżej Emitent przekazuje treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2015r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy
o następującej treści:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58%
- łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Przybyszewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58%
- łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Murawskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58%
- łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
| | |
