| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 marca 2016 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd spółki Hyperion S.A. _Spółka_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 marca 2016 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 _100% oddanych głosów_
-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.,
6. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 _100% oddanych głosów_
-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Michała Tomczaka do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64%
- łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 _100% oddanych głosów_
-głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._
| | |
