| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 64 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hyperion S.A. z siedzibÄ… w Katowicach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, informuje, iż w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 9 w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 odbÄ™dzie siÄ™ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porzÄ…dkiem obrad.
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjecie porzÄ…dku obrad,
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2008,
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008,
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008,
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008,
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008,
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008,
11.Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2008,
12.Udzielenie czÅ‚onkom rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2008,
13.Zmiana umowy SpóÅ‚ki,
14.Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść proponowanej zmiany umowy SpóÅ‚ki zawiera zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego raportu.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje SpóÅ‚ki sÄ… zdematerializowane – akcjonariusze pragnÄ…cy uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiÄ…zani sÄ… do zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 9 i nieodbierania ich do czasu zakoÅ„czenia tego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25.
.
Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno zostać udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia.
| |
|
