| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lutego 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYPERION S.A., podaje niniejszym do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lutego 2009 r.
Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia _______________ 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Hyperion S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia _______________ 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia _______________ 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. uchwala co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż ________________ (słownie: ________________________________), które stanowią ______% kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż ________ (słownie: ________) za jedną akcję i nie wyższa niż ____ (słownie: ______) za jedną akcję.
4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych.
§3
Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.
§ 4
Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
§ 5
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez spółkę zależną Atol Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz _______ na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników tej spółki.
§ 6
1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2) liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3) cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedstawienia informacji określonych w ust. 1 również w zakresie akcji własnych Hyperion S.A. zakupionych przez spółkę zależną Atol sp. z o.o., Media 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz _________.
§ 7
Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia _______________ 2009 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki
Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. uchwala co następuje:
§1
Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 3/2008 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _____________________ zł (słownie: _____________________złotych)
§2
1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.
§3
Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
| |
|
