| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 72 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2008 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej emitenta Atol sp z o.o. Zgromadzenie to podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.
§1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Gajdzińskiego
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę, akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych.
7.Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§ 1.
1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) tj. 4.24 % (cztery i 24/100 procent) kapitału zakładowego spółki Hyperion S.A. w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2.Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 .00 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższą niż 5 (słownie: pięć) złotych za akcję.
3.Łączna cena nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
§ 2.
Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.
§ 3.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników , upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
§4.
W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Zgromadzeniu Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A.,
2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. i ich udziale w kapitale zakładowym,
3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A..
§ 5.
Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A.
Na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wysokości 320 000 zł (słownie: trzysta dwudziestu tysięcy).
§2.
1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 192. Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między wspólników.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zmienić kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1.
§ 3 .
Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.
| |
|
