| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wykaz uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez NWZ SpóÅ‚ki w dniu 29 sierpnia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HYPERION S.A. z siedzibÄ… w Katowicach, dziaÅ‚ajÄ…c niniejszym na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, podaje poniżej treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki "HYPERION" S.A.
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2007 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki "HYPERION" S.A.
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za 2007 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., a to:
a) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 75.642.224,34 zÅ‚,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 7.226.399,48 zÅ‚,
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.222.280,21 zł,
d) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok 2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 16.065.066,85 zÅ‚,
e) informacjÄ™ dodatkowÄ… obejmujÄ…cÄ… wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki "HYPERION" S.A.
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:
§ 1
Ustala siÄ™ wynagrodzenie czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w wysokoÅ›ci 9.900,00 zÅ‚ za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchylając obowiązywanie uchwał wcześniej podjętych w przedmiotowym zakresie.
| |
|
