| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | termin oraz porzÄ…dek obrad Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hyperion S.A. w Katowicach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych zawiadamia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29 sierpnia 2008 r. o godz. 10 w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2007,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2007,
7. Ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zagadnienia organizacyjne:
Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje SpóÅ‚ki sÄ… zdematerializowane – akcjonariusze pragnÄ…cy uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiÄ…zani sÄ… do zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakoÅ„czenia tego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25, do dnia 22 sierpnia 2008 r. do godz. 10.
Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno zostać udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia.
| |
|
