Hyperion SA (HYP) komunikat - uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-28

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje niniejszym treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 1 i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION S.A. z dnia 22 października 2007 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1
1. Uchyla się uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia zgodnie z postanowieniami art. 362 i n. Kodeksu spółek handlowych.

§ 2
Postanawia się, że łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego w tym celu z kwoty, o której mowa w art. 348 §1 ksh..

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007

Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01
stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1.zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, a to:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 60.439.398,06 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący
zysk netto w wysokości 2.095.004,75 zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 1.948.883,31zł,
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 17.190.958,00 zł,
e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2007 w wysokości 2.095.004,75 zł, zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, z którego to środki mogą zostać przeznaczone na wykup akcji własnych Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki
Tomaszowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Jackowi Bargiel za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Podsiadło z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Mariuszowi Podsiadło z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Rafałowi Abratańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Chowaniec z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Grzegorzowi Chowaniec z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Piotrowi Derlatka z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Drab z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007
Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Adamowi Drab z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Adama Gajdzińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Jolantę Gajdzińską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Macieja Czekaj do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie.
3.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Włodzimierza Fiut do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Henrykowi Kondzielnik do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Romana Kozieł do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
1. Powołuje się Marię Matlok do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł miesięcznie
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Ustala się, że liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie siedem osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hyperion SA
uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SAuchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SA
uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.