Hyperion SA (HYP) komunikat - termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 i uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2007 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub zbycia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007,
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zagadnienia organizacyjne:
Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane – akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia i nieodbierania ich do czasu zakończenia tego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki – w Katowicach przy ul. Kolistej 25, do dnia 20 czerwca 2008 r. do godz. 12.

Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem tego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hyperion SA
termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SAtermin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SA
termin oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia