Hyperion SA (HYP) komunikat - Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-01-17

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A., działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zawiadamia, iż nie są lub mogą nie być stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego przewidziane w "Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW.

Zasada 1 punkt 5, Część II "(…) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Spółka nie będzie stosowała tej zasady ze względu na ochronę dóbr osobistych potencjalnych kandydatów. Przedmiotowe uzasadnienia przedstawiane będą do wiadomości akcjonariuszy Spółki uczestniczących na Walnym Zgromadzeniu.

Zasada 1 punkt 6, Część II "(…)roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki"

Spółka nie będzie stosowała tej zasady w części dotyczącej sprawozdań z pracy komitetów Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na fakt, iż w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety, a wszystkie obowiązki tego organu wykonywane są kolegialnie.

Zasada 1 punkt 7, Część II "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

Spółka może nie stosować przedmiotowej zasady z uwagi na fakt, iż w trakcie przebiegu Walnego Zgromadzenia nie jest prowadzony szczegółowy zapis jego przebiegu. Ponadto Spółka, stosownie do treści art. 428 ksh, zobowiązana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do udzielania akcjonariuszom stosownych informacji jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad – co w ocenie Spółki jest wystarczające dla powzięcia stosownej wiedzy przez zainteresowanych.

Zasada 1, Część III "(…) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Spółka w chwili obecnej nie posiada jeszcze zatwierdzonego systemu kontroli wewnętrznej. O zmianie w tym zakresie Spółka poinformuje niezwłocznie w raporcie bieżącym.

Zasada 6, Część III "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Spółka może nie przestrzegać tej zasady z uwagi na fakt, iż Statut Spółki przewiduje jedynie liczbę członków Rady Nadzorczej, nie wskazując, iż muszą być oni niezależni od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką. Jest zaś, w ocenie Spółki, rzeczą naturalną, iż Walne Zgromadzenie może powołać do organu nadzorczego osoby powiązane w szczególności z większościowymi akcjonariuszami Spółki, szczególnie gdy osoby te legitymują się stosowną wiedzą merytoryczną do pełnienia takiej funkcji.

Zasada 7, Część III "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu Rada Nadzorcza Spółki będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

Zasada 8, Część III "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…").

W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety.

Spółka zobowiązuje się do stosowania pozostałych zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hyperion SA
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SAInformacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SA
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW