Hyperion SA (HYP) komunikat - uchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-23

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

uchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie
§ 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje niniejszym treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 11 475 000 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) do kwoty nie niższej niż 12 975 000 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie wyższej niż 14 475 000 zł (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), to jest o kwotę co najmniej 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 3 000000 zł (trzy miliony).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji co najmniej 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) ale nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii D.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego dokona się w granicach określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna objętych akcji będzie równa co najmniej minimalnej kwoty podwyższenia.
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane inwestorom w drodze publicznej oferty.
5. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami.
8. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2007 to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku.

§ 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

I.
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.475.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 6475000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6475000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
b) 5000000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12 957 000 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 14 475 000 zł (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) i dzieli się na:
a) 6475000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6475000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
b) 5000000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
c) nie mniej niż 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do nie mniej niż 1500000 i nie więcej niż 3000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)."

II.
§ 5 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:
"Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B."

otrzymuje brzmienie:
"Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B i D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii odpowiednio B oraz D."
§ 3
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2).

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1
Opinia Zarządu Spółki "HYPERION" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D:
"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.
Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.
Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w oparciu o księgę popytu."

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A.
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:
§ 1.
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz o ich dematerializacji.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii D;
3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "HYPERION" S.A. z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje:
§ 1.
Postanawia się o zmianie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "HYPERION" S.A. z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego poprzez zmianę §1 przedmiotowej uchwały.
§ 2.
§ 1 Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "HYPERION" S.A. z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:
"Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez "HYPERION" Spółka Akcyjna ("Spółka") programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii C, po spełnieniu określonych kryteriów.
Program Motywacyjny realizowany będzie za lata obrotowe 2006 i 2007.
Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
Do udziału w Programie Motywacyjnym uprawnia się osoby:
1) Tomasz Gajdziński
2) Jacek Bargiel
3) Adam Kołodziej
4) Piotr Tomczak
5) Maciej Czekaj
6) Robert Świątek"
§ 3.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały, w szczególności do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, maksymalnej ilości Warrantów subskrypcyjnych przypadających na poszczególne osoby uczestniczące w Programie, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych przez poszczególne osoby uczestniczące w Programie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A.
w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1
1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Hyperion Spółka Akcyjna ("Spółka") programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E, po spełnieniu określonych kryteriów.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie na bazie wyników finansowych Spółki osiągniętych w 2008 roku.
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2
1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 K.S.H. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione.
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących poza określonymi w § 3 poniżej, maksymalna ilość Warrantów subskrypcyjnych przypadający na poszczególne osoby uczestniczące w Programie, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych przez poszczególne osoby uczestniczące w Programie, zostaną ustalone odrębnie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego
§ 3
Do udziału w Programie Motywacyjnym uprawnia się następujące osoby:
1) Tomasz Gajdziński
2) Jacek Bargiel
3) Adam Kołodziej
4) Piotr Tomczak
5) Maciej Czekaj
6) Robert Świątek
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A.
w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [4/2007] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu i pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce ("Program Motywacyjny"), uchwala się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E.
§ 1
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 310 000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D, na okaziciela, z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii D powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii D przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie "Osobami Uprawnionymi").
2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.
§ 3
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego w szczególności warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących poza wskazanymi w § 3 uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, maksymalną ilość Warrantów subskrypcyjnych przypadający na poszczególne osoby uczestniczące w Programie oraz wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych przez poszczególne osoby uczestniczące w Programie.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
§ 4
W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 310 000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
§ 5
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
§ 6
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (jeden złoty) za jedną akcję serii E.
4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w jednej transzy obejmującej od 1 (słownie: jeden) do 310 000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji serii E przeznaczonej dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii D,

§ 8
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
b. zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii E;
c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 10
I.
W § 5 ust 6 i ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:
"6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 522.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych i dzieli się na nie więcej niż 522.000 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 marca 2006 roku."

Otrzymuje następujące brzmienie:
"6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 832 000 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące) i dzieli się na:
a) nie więcej niż 522.000 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
b) nie więcej niż 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
7. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2008 roku. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku."

II.
Z § 5 Statutu Spółki wykreśla się ust.8 i ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:
"8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
9. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku."

§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.
3. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5
Opinia Zarządu Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D oraz prawa poboru akcji serii E
Oraz proponowaną wysokość ceny emisyjnej akcji serii E

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D.
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.
Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.
Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii E leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii D nieodpłatnie.
Zarząd Spółki rekomenduje sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E na poziomie 1.00 zł za jedną akcję serii E.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hyperion SA
uchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SAuchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SA
uchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.