| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwoÅ‚anie NWZA SpóÅ‚ki i porzÄ…dek obrad
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hyperion S.A. w Katowicach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 par. 1, w zwiÄ…zku z art. 402 par. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 22 października 2007 r. o godz.11 w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia w SpóÅ‚ce Programu Motywacyjnego
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustanowienia w SpóÅ‚ce Programu Motywacyjnego.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeÅ„stwa do objÄ™cia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zagadnienia organizacyjne:
Z uwagi na fakt, iż wszystkie akcje SpóÅ‚ki sÄ… zdematerializowane – akcjonariusze pragnÄ…cy uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiÄ…zani sÄ… do zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 października 2007 r. do godz. 11 i nieodbierania ich do czasu zakoÅ„czenia tego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiÄ™biorców KRS, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba niewymieniona w wypisie powinna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
| |
|
