Hyperion SA (HYP) komunikat - uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-29

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006

Na podstawie art. 395 par. 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1.zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, a to:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.843.664,32 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 32/100),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.729.711,86 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych 86/100),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 44.638.173,28 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 28/100),

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.811.896,66 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 66/100),

e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2006 w wysokości 1.729.711,86 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych 86/100) z przeznaczeniem na:
486.327,96 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 96/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
1.243.383,90 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 90/100) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bargiel za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r., który pełnił w tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Gajdzińskiemu za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Gajdzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Gajdzińskiej za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Kondzielnik z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Kondzielnik za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Kozieł z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romanowi Kozieł za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Żarow z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Żarow za okres od 01 stycznia 2006 r. do 08 marca 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Podsiadło z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Podsiadło za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. który pełnił w tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Abratańskiemu za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., który pełnił w tym czasie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Derlatka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Derlatka za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Drab z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Drab za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Chowaniec z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Chowaniec za okres od 09 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hyperion SA
uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SAuchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hyperion SA
uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2007 r.