| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 30 kwietnia 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2013 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy za rok obrotowy 2012.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. | |
|
