| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Dom Maklerski IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, 31–041 Kraków, MaÅ‚y Rynek 7, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 r. na godzinÄ™ 09.00, które odbÄ™dzie sie w PaÅ‚acu Bonerowskim w Krakowie (Rynek GÅ‚ówny 42 / ul. Åšw. Jana 1 z nastÄ™pujÄ…cym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2012.
6. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
7. Podjecie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
8. Podjecie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia uchwaÅ‚y nr 3 z dnia 18 wrzeÅ›nia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisjÄ™ akcji serii J z wÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie odwoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na wspólnÄ… kadencjÄ™.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik
nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
| |
|
